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国际货币基金组织小组访问库克群岛反洗钱的进展情况

2016-11-16 04:09:03 

财政

国际货币基金组织的一个小组将于本月访问库克群岛,以评估迄今为止取得洗黑名单工作的进展情况

库克群岛离岸银行业务专员Matilda Uhrle表示,已经起草了大量新法案,将提交议会并取代其防止洗钱行为

她说这是金融行动特别工作组(FATF)最初编制黑名单的要求之一

Uhrle女士说,过去几年他们一直在努力遵守FATF的所有要求,IMF的访问意义重大

“这是一个巨大的突破,因为它也向金融行动特别工作组发出了一个积极的信息,即我们正在积极有效地参与基金组织的各级技术援助和评估计划

”这两个组织已经发送了法案的草案副本,基金组织的五个成员特派团将帮助确定该国将需要采取什么行动计划来满足任何进一步的要求

恐怖主义压制法案和反洗钱管理局在法规中制定工作也在继续